证券代码：601339     证券简称：百隆东方   公告编号：2023-021

                 百隆东方股份有限公司

【资料图】

          第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

  百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2023

年 6 月 16 日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主

席朱小朋先生主持，应当与会监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于调整公司 2021 年第一期股票期权激励计划股票期权

行权价格的议案》

  经审核，监事会认为：

  由于公司已经实施了 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励

管理办法》、公司《2021 年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公

司对授予的股票期权的行权价格进行调整，此次调整符合激励计划以及相关法规

的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行

调整，股票期权行权价格由 3.23 元/股调整为 2.73 元/股。上述事项均符合相关

法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于调整公司 2021 年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》

                                    （公

告编号：2023-022）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案通过。

  本议案无需提交公司股东大会审议通过。

  （二）审议通过《关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权

行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议

案》

   经审核，监事会认为：

   由于公司已经实施了 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励

管理办法》、公司《2021 年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公

司对授予的股票期权的行权价格进行调整，此次调整符合激励计划以及相关法规

的规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对股票期权行权价格进行

调整，股票期权行权价格由 3.63 元/股调整为 3.13 元/股。

   鉴于 1 名激励对象担任公司监事而失去激励对象资格；另有 2 名激励对象因

个人原因辞职，不再具备激励对象资格，对上述激励对象持有的已获授权但尚未

行权的股票期权进行注销。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021

年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，公司将激励对象由 161 人变更

为 158 人，授出期权数量由 1,530.9006 万份变更为 1,500.8006 万份。上述事项

均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益

的情形。

   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于调整公司 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象

名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》（公告编号：

   表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案通过。

   本议案无需提交公司股东大会审议通过。

   （三）审议通过《关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划第二个行权期

行权条件成就的议案》

   经审核，监事会认为：

   公司 2021 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，相关业

绩指标及考核结果均真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒等情况；相关主体不存

在依据法律、法规、规范性文件及《2021 年第一期股票期权激励计划（草案）》

不得行权的情形。

   因此，监事会同意符合条件的 2 名激励对象行权，可行权数量合计 120 万份，

行权价格为 2.73 元/股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的

条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于公司 2021 年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》

（公告编号：2023-024）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案通过。

  本议案无需提交公司股东大会审议通过。

  （四）审议通过《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期

行权条件成就的议案》

  经审核，监事会认为：

  公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，相关业

绩指标及考核结果均真实、有效，不存在虚假、故意隐瞒等情况；相关主体不存

在依据法律、法规、规范性文件及《2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》

不得行权的情形。

  因此，监事会同意符合条件的 158 名激励对象行权，可行权数量合计

范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》

（公告编号：2023-025）。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，议案通过。

  本议案无需提交公司股东大会审议通过。

  三、备查文件

  特此公告。

                          百隆东方股份有限公司监事会

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